مكافحة غسل الأموال

القاهرة والدوحة تبحثان توسيع آليات التنسيق في مكافحة الجرائم العابرة للحدود

ضبط تاجر عملة غسل 70 مليون جنيه بطريقة غير مشروعة

شهادة دولية جديدة للشمول المالي ومكافحة الجرائم المالية في مصر (تفاصيل)

ما هي عقوبة غسيل الأموال في القانون المصري؟ لن تقتصر على السجن

قرارات جديدة لمكافحة غسل الأموال.. إلزام الشركات بالإبلاغ والتجميد الفوري للأصول

القاهرة والدوحة تبحثان توسيع آليات التنسيق في مكافحة الجرائم العابرة للحدود

04 فبراير 2026 06:00 م

اجتمع المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، اليوم، مع الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام القطري

ضبط تاجر عملة غسل 70 مليون جنيه بطريقة غير مشروعة

31 أكتوبر 2025 01:22 م

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية، لاتهامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار

شهادة دولية جديدة للشمول المالي ومكافحة الجرائم المالية في مصر (تفاصيل)

14 أكتوبر 2025 12:26 م

حصدت جمهورية مصر العربية، ممثلة في البنك المركزي المصري (CBE)، إشادة دولية رفيعة المستوى بعد أن أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) تجربتها ضمن أفضل الممارسات العالمية.

ما هي عقوبة غسيل الأموال في القانون المصري؟ لن تقتصر على السجن

29 سبتمبر 2025 03:00 ص

نص القانون المصري حول عقوبة عمليات غسل أموال، عدما أثيرت قضية اتهام عدد من التيك توكرز على تيك توك بالضلوع في عمليات غسل أموال

قرارات جديدة لمكافحة غسل الأموال.. إلزام الشركات بالإبلاغ والتجميد الفوري للأصول

08 نوفمبر 2024 09:24 م

أدخلت الرقابة المالية تعديلات على الضوابط الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبق على الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية