ضبط تاجر عملة غسل 70 مليون جنيه بطريقة غير مشروعة

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية، لاتهامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تمكن من ضبط (عنصر إجرامي – مقيم بمحافظة دمياط) تورط في عمليات غسل أموال بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة قانونية عليها، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء أراضٍ وسيارات.

وقدرت التحريات قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

من جانبه، أوضح الخبير القانوني أحمد بركة أن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والمعدل عام 2003، ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال المتحصلة من الجريمة.

اقرأ أيضًا:ضبط طفل يقود تروسيكل عكس الاتجاه بـ6 أكتوبر

دون إصابات ، حريق بشقة سكنية بمنطقة الهناجر بالتجمع الثالث

وأشار بركة إلى أن التعديلات الصادرة في مارس 2022 شددت على مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن جرائم غسل الأموال، كما يعاقب القانون بالحبس حتى 3 أشهر وغرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المضبوط لكل من يُضبط بحوزته ما يعادل أو يتجاوز 10 آلاف دولار دون الإفصاح عنه أثناء الدخول أو المغادرة من البلاد.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات