النيابة تباشر التحقق مع متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

باشرت النيابة المختصة التحقيق مع شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وبمخالفة القوانين المنظمة، إلى جانب اشتراكهما مع أطراف خارج البلاد في عمليات تحويل نقدي غير مشروعة من وإلى مصر.

تفاصيل نشاط غير قانوني

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين تورطا في تجارة العملات الأجنبية وإجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، مع محاولات للتأثير على أسعار بيع وشراء العملات خارج القنوات الرسمية، بما يشكل ضررًا مباشرًا على المصلحة العامة والاقتصاد الوطني، في مخالفة صريحة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

التلاعب بسوق الصرف والسوق الموازية

وأوضحت التحريات أن المتهمين اتفقا على بيع العملات الأجنبية في السوق الموازية «السوق السوداء» داخل البلاد، ما أسهم في تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، وتسبب في ارتفاع ملحوظ بأسعار الدولار والسلع الأساسية.

اعترافات ومضبوطات

وخلال الضبط، عُثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى ماكينتي عدّ نقود وهاتفين محمولين وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتنفيذ تحويلات نقدية غير قانونية بنظام يُعرف بـ«المقاصة»، بما يضر بالاقتصاد القومي.

إجراءات قانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد الأطراف المتورطة.

وفي وقت سابق، اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية، لاتهامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تمكن من ضبط (عنصر إجرامي – مقيم بمحافظة دمياط) تورط في عمليات غسل أموال بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة قانونية عليها، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء أراضٍ وسيارات.

إقرا أيضا:

ضبط تاجر عملة غسل 70 مليون جنيه بطريقة غير مشروعة
من تجارة العملة.. ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 120 مليون جنيه بالإسكندرية

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغطهــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغطهــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغطهــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية،أخبار،رياضة،فن،خارجي،اقتصاد،الأيامTV، حوادث، خدمات مثلسعر الدولار،سعر الذهب،أخبار مصر،سعر اليورو،سعر العملات ،جميع الدوريات.