سقوط إمبراطور الرصاص.. كيف حاول تاجر سلاح غسل 40 مليون جنيه في العقارات؟
نجحت وزارة الداخلية في كشف الستار عن محاولة غسل أموال ضخمة نفذها عنصر جنائي، استهدف من خلالها تبييض ثروة تقدر بـ 40 مليون جنيه جمعها من الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر.
الرصد الأمني.. ثروة مفاجئة تحت المجهر
بدأت القضية بمعلومات دقيقة رصدتها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول تضخم ثروة أحد العناصر الجنائية بشكل لا يتوافق مع مصادر دخله الرسمية.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى لقطع الصلة بين أمواله وبين مصدرها الآثم (تجارة السلاح) عبر سلسلة من العمليات المالية المعقدة.
الستار القانوني.. حيل المتهم لإخفاء مصدر الأموال
اتبع المتهم استراتيجية متعددة الأوجه لصبغ ثروته بالصبغة الشرعية، وتمثلت أبرز وسائله في:
تأسيس كيانات تجارية وإنشاء شركات وأنشطة تجارية صورية لإظهار الأرباح وكأنها ناتجة عن صفقات قانونية.
الاستثمار العقاري من خلال شراء مجموعة من العقارات والأراضي في مناطق راقية بأسماء أفراد أسرته لتمويه الملكية.
امتلاك أسطول من السيارات الحديثة كجزء من أصول إمبراطوريته المالية.
تجفيف منابع الجريمة وتثمين الممتلكات
قدرت الأجهزة الأمنية إجمالي الممتلكات والأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 40 مليون جنيه، وتأتي هذه العملية ضمن توجه وزارة الداخلية لتتبع عصب الجريمة، حيث لم يعد الهدف ضبط السلاح فحسب، بل مصادرة الثروات الناتجة عنه لضمان القضاء على النشاط الإجرامي من جذوره.
وعقب تقنين الإجراءات، تم التحفظ على كافة الممتلكات المشبوهة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في تفاصيل غسل الأموال ومصادر تلك الثروة غير المشروعة.
اقرأ ايضًا:
حريق هائل يلتهم مصنعا للقطن في قرية القيصرية بالغربية
بعد انتشار الفيديو.. أمن الجيزة يضبط لصا سرق مندوب مبيعات في الهرم
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات، جميع.
