ضبط شخص قام بغسل 60 مليون جنيه من تجارة العملة الأجنبية في القاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص المقيمين بالقاهرة، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بنحو 60 مليون جنية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات أن المتهم تورط في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، قبل أن يسعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها.

وتبين أن المتهم حاول إظهار الأموال وإخفاء مصدرها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وذلك بهدف تمويه المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 اقرأ أيضًا: 

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام منزل وطرد سكانه بالإسكندرية

حادث نجع حمادي اليوم ، مصرع شخص وإصابة 3في تصادم سيارتين بقنا

حريق قرية القشيش شبين القناطر، مصرع 3 أطفال ونقل الجثامين للمشرحة

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات، جميع الدوريات.