من القهاوي للقصور، قصة 3 نصابين جمعوا 100 مليون جنيه من غسيل الأموال
واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لملاحقة المتورطين في قضايا غسل الأموال، حيث تمكن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة والجيزة وبورسعيد، لاتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.
استغلوا وهم استيراد السيارات للنصب على الضحايا
كشفت التحريات أن المتهمين أوهموا ضحاياهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج، مقابل مبالغ مالية ضخمة، ثم استولوا على تلك الأموال لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
أسسوا شركات وعقارات لإخفاء الأموال
أوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى محاولة غسل الأموال المتحصلة من جرائمهم، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات ووحدات سكنية لإضفاء صفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت أعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بما يقارب 100 مليون جنيه.
الداخلية تضبط عنصرين جنائيين في القليوبية
وفي واقعة أخرى سابقة، تمكنت أجهزة الأمن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين بمحافظة القليوبية، بعد تورطهما في غسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ودراجات نارية لإخفاء مصدر الأموال.
مواصلة الجهود لملاحقة غاسلي الأموال
تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم المشبوهة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
