كشف شبكة لغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية
في إطار الاستراتيجية الأمنية المكثفة التي تنتهجها وزارة الداخلية لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وتتبع ثروات الكيانات والعناصر الإجرامية.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في كشف كواليس نشاط غير مشروع لأحد العناصر الجنائية في محافظة الشرقية، وتوجيه ضربة حاسمة لتجارة البشر وغسل الأموال.
تفاصيل التحريات وإجراءات الرصد الأمني
بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، رصدت الأجهزة الأمنية نشاطًا مشبوهًا لأحد العناصر الجنائية المقيمة بالشرقية.
ودلت التحريات الدقيقة على أن المتهم كوّن ثروة طائلة بطرق غير مشروعة، وتحديدًا من خلال تزعمه نشاطًا مُجرمًا في مجال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية، مما حقق له أرباحًا مالية ضخمة.
الحيل الإجرامية لإخفاء مصدر الأموال (تأسيس شركات وسيارات)
وفقًا للمعلومات الرسمية، حاول المتهم الالتفاف على الأجهزة الرقابية وإضفاء صفة المشروعية على ثروته المحرمة عبر سلوك تكتيكات "غسل الأموال"، والتي شملت:
- إنشاء وشركات وهمية وتجارية لدمج الأموال في السوق الرسمي.
- شراء مجموعة من السيارات العقارات باسمه وبأسماء آخرين لإخفاء الطابع الإجرامي للأموال.
القيمة المالية المضبوطة والإجراءات القانونية
قدرت الجهات المختصة واللجان الفنية القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 10 ملايين جنيه مصري.
وعقب تقنين الإجراءات واستيفاء كافة الأدلة الثبوتية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال.
اقرأ أيضا:
مصرع 12 شخصًا وفقدان العشرات إثر غرق مركب هجرة غير شرعية غرب مطروح
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين بقضايا هجرة غير شرعية وإعادة جثامين ضحايا الغرق
النائب عصام العمدة: إنشاء مصانع في الصعيد يواجه البطالة والهجرة غير الشرعية
بسبب هوس المشاهدات.. ضبط أصحاب طاحونة لاستخلاص الذهب بطريقة غير شرعية بقنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل: سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
