غسيل أموال بـ 95 مليون جنيه: المحكمة الاقتصادية تستأنف اليوم محاكمة "مستريح السيارات"
تواصل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، نظر محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، الشريان الأساسي والقائم بأعمال الخداع الشهير بـ "مستريح السيارات"، وذلك لمواجهة اتهامات ثقيلة تتعلق بغسيل وتدوير مبالغ مالية ضخمة جرى الاستيلاء عليها من المواطنين بعد إيهامهم بالقدرة على استيراد سيارات من الأسواق العالمية.
أمر الإحالة: الاستيلاء على 95 مليون جنيه من الضحايا
كشف أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة تفاصيل الأرقام الفلكية التي جمعها المتهم، وجاءت كالآتي:
حجم الأموال: تحصّل المتهم أمير الهلالي على مبالغ مالية ضخمة قُدّرت بنحو 95,516,374 جنيهاً (خمسة وتسعون مليوناً وخمسمائة وستة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعون جنيهاً).
النطاق الزمني: امتد النشاط الإجرامي للمتهم على مدار عامين كاملين، وتحديداً في الفترة من عام 2023 وحتى عام 2025.
الأسلوب التزييفي: تمثل نشاطه في إبرام تعاقدات وهمية مع الضحايا لاستيراد سيارات من الخارج مقابل مبالغ نقدية سددها المغرر بهم، ليمتنع بعدها عن تسليم السيارات أو رد الأموال لأصحابها.
أدلة التحقيقات: حيل ذكية لإخفاء المصدر عبر "ليمانز جروب"
أثبتت التحقيقات القضائية الموسعة، أن المتهم الأول "أمير الهلالي" لم يعمل بمفرده، بل تواطأ معه "شريك قانوني" آخر لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال غير المشروعة عبر الحيل اللوجستية التالية:
تحويلات شخصية: نقل مبالغ المتعاقدين والضحايا مباشرة من حسابات إحدى الشركات إلى الحسابات البنكية الشخصية للمتهمين، بدلاً من استخدامها في الغرض المتفق عليه وهو الشراء والاستيراد.
تدوير الأموال: إجراء عمليات تحويل متبادلة ومكثفة بين الحسابات الشخصية للمتهمين وحسابات شركة "ليمانز جروب"، في محاولة لإضفاء صفة الشرعية والقانونية على الأموال وإخفاء مصدرها الإجرامي الأصلي.
فيما تواصل المحكمة الاقتصادية الاستماع إلى مرافعات الدفاع وفحص المستندات البنكية الخاصة بالشركة للوقوف على مصير أموال الضحايا قبل النطق بالحكم الردعي.
اقرأ أيضا:
حجز قضية زوجة مستريح السيارات" أمير الهلالي" للنطق بالحكم 7 مايو
مستريح السيارات يواجه أحكامًا بالسجن 360 سنة، ما القصة؟
طلب رسمي لمنع زوجة مستريح السيارات أمير الهلالي من السفر، بعد تأجيل أولى جلسات محاكمته
إحالة زوجة مستريح السيارات للمحاكمة الجنائية لمشاركتها له جرائم النصب
تأجيل محاكمة مستريح السيارات لـ 15 أبريل المقبل
اليوم، محاكمة أمير الهلالي "مستريح السيارات" لإصداره شيكات بدون رصيد
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
