أحدث طرق النصب باستخدام تطبيق واتساب.. سرقة 36.3 مليون دولار

أقنعت مكالمة عبر تطبيق واتساب من محتال لـ الرئيس التنفيذي لشركة مقرها سنغافورة، ينتحل شخصية رئيس مجلس إدارة شركته بالموافقة على تحويل 36.3 مليون دولار أمريكي، حيث تم تحويل معظم الأموال إلى هونغ كونغ.

عملية مكافحة الاحتيال العابرة للحدود الوطنية 

وذكرت صحيفة "ماذرشيب" أن القضية، التي كشفت عنها قوة شرطة سنغافورة في 20 مايو، كانت جزءًا من عملية مكافحة الاحتيال العابرة للحدود الوطنية التي استمرت شهرين وشملت 10 ولايات قضائية.

تلقى الرئيس التنفيذي مكالمة عبر تطبيق واتساب

تلقى الرئيس التنفيذي مكالمة عبر تطبيق واتساب في التاسع من أبريل من محتال انتحل صفة رئيس مجلس إدارة الشركة، وطلب منه تولي مسؤولية مشروع استحواذ، وفقًا لما أفادت به الشرطة. وعليه، وجّه الرئيس التنفيذي مدير الشؤون المالية لتدبير التمويل اللازم.

بين 13 و17 أبريل، تم تحويل مبلغ إجمالي قدره 36.3 مليون دولار من حسابات الشركة المصرفية الخارجية والمحلية إلى حسابين محليين لدى بنك OCBC. 

وذكرت صحيفة ستريتس تايمز أن 27.1 مليون دولار من هذا المبلغ مصدرها فرع الشركة في لوكسمبورغ، و9.7 مليون دولار مصدرها فرعها في سنغافورة.

لم يُكشف عن عملية الاحتيال إلا في 17 أبريل، بعد أن تحقق الرئيس التنفيذي من عملية الاستحواذ المزعومة مع رئيس مجلس الإدارة الفعلي، وبحلول ذلك الوقت، كان قد تم تحويل ما يقارب 26.5 مليون دولار أمريكي إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ. 

صادر مركز مكافحة الاحتيال التابع لقوة شرطة سنغافورة مبلغ 9.7 مليون دولار أمريكي الذي كان لا يزال موجودًا في الحسابات المحلية، وتواصل مع مركز تنسيق مكافحة الاحتيال في هونغ كونغ، مما أدى إلى استرداد أكثر من 11.1 مليون دولار أمريكي من حسابات مصرفية في هونغ كونغ ومحافظ العملات المشفرة المرتبطة بها.

تم إلقاء القبض على اثنين من السنغافوريين بتهمة تسهيل فتح حساب مصرفي لشركة لتلقي الأموال غير المشروعة، ولا تزال التحقيقات جارية.

كانت هذه القضية جزءًا من عملية FRONTIER+ III، وهي حملة قمع منسقة استمرت من 10 مارس إلى 7 مايو وشارك فيها أكثر من 3200 ضابط من سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وماليزيا وجزر المالديف وتايلاند وماكاو وإندونيسيا وبروناي وكندا.

أعلنت شرطة سنغافورة أنه في جميع أنحاء عشر مناطق قضائية، تم إلقاء القبض على 3018 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 13 و85 عامًا، ويجري التحقيق مع 7553 شخصًا على صلة بأكثر من 138 ألف قضية احتيال. وبلغت الخسائر حوالي 752 مليون دولار. 

كما تم تجميد ما يقرب من 102 ألف حساب مصرفي، ومصادرة أكثر من 161 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.

في سنغافورة وحدها، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 130 شخصًا، وتحقق مع أكثر من 1000 آخرين مرتبطين بأكثر من 3000 قضية احتيال تنطوي على خسائر تزيد عن 54 مليون دولار، مع تجميد 2315 حسابًا مصرفيًا، حسبما أفادت قناة "تشانل نيوز آسيا".

أصبحت عمليات الاحتيال عبر اختراق البريد الإلكتروني للشركات، والتي تستغل الثقة في النظراء المعروفين والشخصيات الموثوقة بدلاً من الثغرات التقنية، من أكثر أشكال الاحتيال المؤسسي تكلفةً على مستوى العالم. 

وقد صنّفها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي باستمرار ضمن فئات الجرائم الإلكترونية التي تُسبب أعلى الخسائر في تقاريره السنوية.