بحصيلة 30 مليون جنيه، ضبط متهم بتجارة العملة وغسيل الأموال في الإسكندرية

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز  تاجر عمله بالإسكندرية، وذلك على خلفية اتهامه بغسل مبلغ مالي بقدر 30 مليون جنيه، كان قد تحصل عليهم من خلال نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي، حيث جاء أمر حجزه لمدة ٢٤ ساعة علي ذمة استكمال  التحريات.
 

 ضبط متهم بتجارة العملة وغسيل الأموال

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

غسيل أموال بـ 30 مليون جنيه

كما كشفت التحقيقات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بحيث تظهر وكأنها أموال ناتجة عن كيانات مشروعة.

وبلغت الأموال المغسولة التي تورط فيها المتهم بـ قيمة 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. إقرأ المزيد

بعد الإفطار، القبض على بائع تحرش بسيدة أثناء سيرها بشارع المعز

استجابة فورية، الداخلية تنهي مغامرة سائق ميكروباص بالدقهلية

فيديو مشاجرة بولاق الدكرور يشعل الجدل، والداخلية تكشف الحقيقة

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق ( الأيام نيوز) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.