ضبط صاحب شركة لقيامه بالاتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 30 مليون جنيه
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه) .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا:
الداخلية تسقط إمبراطورية الكيف وتصفي عنصرين شديدي الخطورة بالشرقية
مصرع عنصرين خطرين وضبط مواد مخدرة بقيمة 64 مليون جنيه
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء أحد الأشخاص بتلفيق قضايا لشقيقه
الداخلية توضح حقيقة إنشاء 3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة 600 مليون دولار
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا.
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا.
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا.
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
